Veja lista das 268 empresas investigadas por esquema com PCC

  1. Página Inicial
  2. Veja lista das 268 empresas investigadas por esquema com PCC

As operações policiais deflagradas  contra um esquema que movimentou bilhões de reais para a facção PCC colocou na mira da Receita Federal e da polícias 268 empresas ligadas à chamada Faria Lima, que representa o centro financeiro do Estado de São Paulo.

As operações Carbono Oculto, Quasar e Tank cumpriram mais de 400 mandados judiciais, resultou em busca por provas em ao menos oito estados.

Além de gigantes do mercado financeiro paulista, a lista de investigadas é composta por 13 usinas sucroalcooleiras e agroindustriais; 47 distribuidoras de combustíveis e petróleo; 16 empresas de transporte e logística; 10 empresas de refino, formuladoras e terminais de armazenamento; 108 holdings e empresas de serviços administrativos e de participações; e 12 empresas químicas e de importação.

Veja a lista das empresas investigadas:

Usinas sucroalcooleiras e agroindustriais

  1. Usina Itajobi LtdaUsina Carolo S.A (também referida como Açucareira Bartolo e Carolo S/A)
  2. Usina Virgolino de Oliveira S/A (também referida como Usina GVO)
  3. Usina Rio Pardo S/A
  4. Usina Açucareira Furlan S/A
  5. Comanche Biocombustíveis de Santa Anita Ltda.
  6. Usina Goiás Bioenergia Açúcar e Serviços Ltda.
  7. Agropecuaria Nossa Senhora do Carmo S/A
  8. Usina Catanduva S/A
  9. Agro pecuária Santa Catarina S/A
  10. MC3 Agropecuária Ltda.
  11. Goiás Bioenergia S/A
  12. Centroálcool S/A
  13. Planalto Agroindustrial Ltda.

Distribuidoras de combustíveis e petróleo

  1. Aster Petroleo Ltda.
  2. Safra Distribuidora de Petroleo S/A
  3. Rede Sol Fuel Distribuidora S/A
  4. Império Comércio de Petróleo S/A
  5. Arka Distribuidora de Combustiveis Ltda.
  6. Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda.
  7. Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.
  8. Maxima (Maximus) Distribuidora de Combústiveis Ltda.
  9. Everest Distribuidora de Combustíveis Ltda.
  10. VMR Distribuidora de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
  11. Orizona Combustíveis S/A
  12. Start Petróleo S/A
  13. Port Brazil Distribuidora de Combustíveis Ltda.
  14. Estrela Distribuidora de Combustíveis Limitada
  15. Petroworld Combustíveis S/A
  16. Stock Distribuidora de Petroleo Ltda.
  17. Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
  18. Aliança Biocombustível Eireli
  19. Diamond Chemical Solventes LTDA (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
  20. Ipê Biocombustível Ltda.
  21. Quantiq Distribuidora Ltda.
  22. Pinecrest Distribuidora S/A
  23. Auto Posto S3 Juntas
  24. Petroribe Distribuidora de Combustíveis Ltda.
  25. Auto Posto Bixiga Ltda.
  26. Auto Posto Mar Dias Ltda.
  27. Auto Posto Piloto Ltda.
  28. Auto Posto Texas Ltda.
  29. Auto Posto S-10 Ltda.
  30. Auto Posto Parada 85 Ltda.
  31. Auto Posto da Serra Ltda.
  32. Posto Futura Jk Ltda.
  33. Posto Santo Antonio do Descoberto Ltda.
  34. Auto Posto Dipoco Ltda.
  35. Auto Posto Vini Show Ltda.
  36. Redevoada Auto Posto Ltda.
  37. Auto Posto Atlântico Ltda.
  38. Auto Posto Elite de Piracicaba Ltda.
  39. Auto Posto Futura Niquelandia Ltda.
  40. Auto Posto Moska Ltda.
  41. Auto Posto Azul do Mar Ltda.
  42. Auto Posto Hawai Ltda.
  43. Auto Posto 2000 Ltda.
  44. Auto Posto Yucatan Ltda.
  45. Auto Posto Maragogi Ltda.
  46. Auto Posto Conceição Ltda.
  47. Auto Posto Boulevar XV São Paulo Ltda.

Fintechs e instituições financeiras

  1. Bankrow Instituição de Pagamento S/A
  2. BK Instituição de Pagamento S/A (também referida como BK Bank)
  3. Pix Card Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.

Fundos de investimento específicos

  1. Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
  2. Brazil Special Opportunities Fund (também referida como Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado
  3. Responsabilidade)
  4. Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  5. Mabruk Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (também conhecido como
  6. Rhodonite Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado)
  7. Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
  8. Celebration Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  9. Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  10. Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  11. New Hampshire Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  12. Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais – Fiagro
  13. Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  14. Fundo de Investimento Imobiliário Enseada
  15. Fundo de Investimento Imobiliário Vancouver
  16. Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
  17. Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
  18. Bucarest Fundo de Investimento Imobiliário
  19. Arion Fundo de Investimento Imobiliário
  20. Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
  21. Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
  22. Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário
  23. Olsen Fundo de Investimento Imobiliário
  24. Paraibuna Fundo de Investimento Em Participações Multiestratégia
  25. Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
  26. Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário (atual Lucerna Fundos de Investimentos Imobiliários)
  27. Location Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
  28. Locar Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
  29. ETH ET Hereal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  30. Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
  31. Gad Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
  32. Gad Lii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
  33. Blackpartners Miruna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
  34. Sustineri Germinare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS
  35. Saint Martin Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  36. EUV Denali Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  37. JNC Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente
  38. Maya Fundo de Investimento Imobiliário
  39. Agro 1963 Company Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente
  40. Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
  41. Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
  42. Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
  43. Olaf 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
  44. Salinas Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
  45. Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  46. Start Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  47. Ragusa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Administradoras e gestoras de fundos de investimento

  1. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
  2. REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (e suas relacionadas como Reag Trust, Reag
  3. Administradora de Recursos Ltda., Reag Capital Holding S/A, RPN Partners Participações Ltda., Reag
  4. Specialty Finance Ltda., Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.)
  5. Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
  6. BFL Administração de Recursos Ltda.
  7. Banco Genial S/A
  8. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
  9. Ello Gestora de Recursos Ltda.
  10. Libertas Asset S/A
  11. Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (e Banvox Holding Financeira S/A)
  12. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
  13. Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
  14. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
  15. Positiva Investimentos Ltda.

Empresas de transporte e logística

  1. G8.log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
  2. Blue Star Locação de Equipamentos S/A
  3. Locar Locadora Ltda.
  4. Mabruk Log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
  5. G8log Agro Ltda.
  6. Moska Log
  7. Transportadora Infinity Ltda.
  8. Log Maxx Transportes Rodoviários Ltda.
  9. Rota Fuel Transporte Ltda.
  10. Boxter Transportes Ltda.
  11. S-3 Transporte Rodoviário de Produtos Ltda.
  12. Sudeste Terminais e Armazéns Gerais Ltda.
  13. Tlog Terminais Ltda.
  14. Rio Log Terminais Ltda.
  15. Malta Transportes Rodoviários
  16. Llog Fuel Transportes Ltda.

Empresas de refino, formuladoras e terminais de armazenamento

  1. Copape Produtos de Petroleo Ltda.
  2. Europa Produtos de Petroleo S/A (nome Fantasia Monroy West Energy)
  3. GT Formuladora Ltda.
  4. Octanos Envasadora Ltda.
  5. Master Oil Industria Ltda.
  6. Sudeste Terminais e Armazens Gerais Ltda.
  7. Tlog Terminais Ltda.
  8. Rio Log Terminais Ltda.
  9. Stronghold Infra Investments Ltda*
  10. Liquipar Operações Portuárias S/A – Spe

Holdings e empresas de serviços administrativos e de participações

  1. GGX Global Participações S/A
  2. Best Holding do Brasil S/A
  3. Blendor S/A
  4. Bannout Participações S/A
  5. Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
  6. Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
  7. Urban Prime Properties Ltda.
  8. Valorem Participações Ltda.
  9. Eagle Infraestrutura e Participacões Ltda.
  10. Insight Participações S/A
  11. ABC Properties Ltda.
  12. SB Properties Ltda.
  13. VM Administração de Bens Próprios S/A
  14. Excefin Assessoria e Servicos Ltda.
  15. Controler Serviços Sociedade Unipessoal Ltda.
  16. SM Serviços Empresariais Ltda.
  17. Monroy West Energy Ltda.
  18. Mourad Serviços Ltda.
  19. MDM Class Serviços Ltda
  20. Veritas Participações Societárias Ltda.
  21. GH Oliveira Consultoria Ltda.
  22. Dubai Administração de Bens Ltda.
  23. J.B.V. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
  24. WBN Empreendimentos e Participações Ltda.
  25. Ciclone Gestão e Participações Ltda.
  26. Latuj Participações Ltda.
  27. Lega Serviços Administrativos S/A
  28. RFV Power Holdings Ltda.
  29. Hampstead Holding de Participações Ltda.
  30. Green Bay Participações Ltda.
  31. Fort Worth Ll Participacoes Ltda.
  32. RCG Investimentos em Participações Ltda.
  33. GSO Assessoria Ltda.
  34. Shelby Holding Participação Societária Ltda.
  35. ACL Holding e Participações Ltda.
  36. Conceb Engenharia
  37. Mohaali Apoio Administrativo Ltda.
  38. Scotia Holdings e Participações Ltda.
  39. Salinas Incorporções e Construções Ltda.
  40. RML Investimentos Ltda.
  41. Structura Participacoes Ltda.
  42. Helikon Construtora e Incorporadora Ltda.
  43. Concord Holding Participações e Gestão Ltda.
  44. REAG Specialty Finance Ltda.
  45. REAG Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
  46. Vila Rica Participações Ltda.
  47. DNC Comercial Agricola Ltda.
  48. Fasten Terceirizacao e Gestao de Pessoas Ltda.
  49. BW Holding Financeira Ltda.
  50. Parmo Holding Ltda.
  51. Control Participações Ltda.
  52. Hard Holding Trading Ltda.
  53. MFL Holding Trading Ltda.
  54. Gasp Participações e Investimentos S/A
  55. Organição Contábil Estrella Ltda.
  56. Estrella Suporte Administrativo
  57. HMD Serviços e Assessoria Empresarial Ltda.
  58. TMJ Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.
  59. Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
  60. Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
  61. Jomar Mauricio Fornielis das Chagas
  62. ABM Administração de Bens Próprios S/A
  63. Nova Iracema Pães e Doces Ltda.
  64. Nova Salamanca Pães e Doces Ltda.
  65. Auto Posto S3 Juntas
  66. Cyro’s Auto Serviços Ltda.
  67. Strawberry Lojas de Conveniências Ltda.
  68. Group Potenza Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda.
  69. Khadige Conveniência Ltda.
  70. Empório Express Ltda.
  71. Lava Rápido Rafael do Guaruja Ltda.
  72. Buffet Dumont Villares Ltda.
  73. Number One Negócios e Intermediações Ltda.
  74. RGN Intermediações em Negócios Eireli
  75. Piloto Conveniência Ltda.
  76. Microjet Representação Comercial Comércio de Suprimentos para Informática Ltda.
  77. Hard Holding Trading Ltda.
  78. MFL Holding Trading Ltda.
  79. Adelta Li Serviços de Tecnologia Ltda.
  80. Marccounting Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.
  81. GGX Global Participações S/A
  82. Alkon Participações S/A
  83. Door Participações S/A
  84. Moorcroft do Brasil Participações Ltda.
  85. Ockham Empreendimentos e Participações S/A
  86. MB Blues Ltda.
  87. Alves e Sato Administração de Bens S/A
  88. Pancotte Participações S/A
  89. New Participações e Investimentos S/A
  90. NGR Empreendimentos Imobiliários i Spe Ltda.
  91. Aero NGR Administração e Participação Ltda.
  92. Aruja Empreendimentos Imobiliários Ltda.
  93. AJ Participações Ltda.
  94. Imob9 Participações Ltda
  95. Aslam Participações Ltda.
  96. R&M Participações Ltda.
  97. S-3 Holding e Investimentos Ltda.
  98. Cas Holding e Participações Ltda.
  99. Unyon Construtora e Incorporadora Ltda.
  100. Vila Rica Participações Ltda.
  101. Pinecrest Distribuidora S/A
  102. Petroquality Holding e Participações Ltda.
  103. Conceb Engenharia
  104. Amapapetro
  105. LVF Power Holdings Ltda.
  106. RCG Investimentos em Participações Ltda
  107. S4 (mencionada Como Empresa de Fachada)
  108. Plasma Administradora e Intermediações Ltda.

Empresas químicas e de importação

  1. Araras Química do Brasil Eireli
  2. Braslimp Química Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
  3. Diamond Chemical Solventes Ltda. (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
  4. Indústria de Cosméticos Vale Petro Ltda.
  5. Indústria DSW Logística em Geral Ltda.
  6. Ipê Biocombustível Ltda.
  7. Mannabio Importação e Exportação, Produção e Comercialização Ltda.
  8. Oreonn Ind. e Comércio de Óleos Vegetais e Químicas Ltda.
  9. Química Araguaya Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
  10. Quimicolor Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
  11. Royal Química Ltda.
  12. Cattalini Terminais Marítimos S/A

Compartilhe:

Outras Notícias