Uma investigação da Polícia Federal (PF) revelou que a facção criminosa PCC está utilizando o Bolsa Família para lavagem de dinheiro.

O esquema envolve beneficiários do programa social, que podem estar servindo de “laranjas” para movimentações financeiras ilícitas.

Como funciona o esquema?

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão responsável por rastrear movimentações bancárias suspeitas, tem cruzado dados de programas assistenciais para identificar operações de lavagem de dinheiro.

O Coaf analisa contas bancárias vinculadas ao Bolsa Família e emite alertas quando identifica transações incompatíveis com a renda declarada.

O Coaf tem recebido informações de bancos oficiais e da Receita Federal sobre movimentações financeiras fora do padrão para beneficiários do Bolsa Família.

“Nos casos em que as referidas fontes apontem situação suspeita, são produzidos e disseminados Relatórios de Inteligência Financeira (RIF)”, explicou o Coaf.

Centenas de operações suspeitas e movimentações milionárias

Segundo a Polícia Federal, já foram rastreadas centenas de operações suspeitas, com valores que somam milhões de reais.

A principal hipótese é que criminosos cooptam beneficiários do Bolsa Família para utilizá-los como laranjas, ou simplesmente utilizam seus dados sem que saibam.

GOVERNO LULA 

O governo reconhece falhas no sistema de concessão e fiscalização do Bolsa Família e afirma que está trabalhando para aprimorar os mecanismos de controle e evitar fraudes.

Continue em nossa companhia . Veja mais notícias em: www.mspontocom.com.br

Instagram e X:  @mspontocom

FONTE: Gazeta do Povo